암호화폐 사기

암호화폐 사기는 투자자의 심리를 공략하거나 기술적 허점을 이용하는 다양한 방식으로 실행된다.

• 다단계 및 유사수신: 특정 거래소에 자금을 예치하면 단기간에 몇 배의 수익을 보장한다고 속여 투자자를 모은다. 신규 회원을 데려오면 추가 수당을 주는 피라미드 구조를 형성하며, 나중에 들어온 투자자의 돈으로 먼저 들어온 사람에게 수익을 주는 '돌려막기' 방식을 사용한다.
• 스캠 코인 판매: 거래소 상장을 미끼로 가치가 없는 암호화폐를 홍보하여 판매한다. 초기에는 소량을 싸게 팔아 신뢰를 얻은 뒤, 투자업체를 사칭해 고가에 재매입하겠다고 제안하여 대량 구매를 유도하는 수법이 사용되기도 한다.
• 가짜 사이트 및 피싱: 유명 증권사나 거래소를 사칭한 가짜 사이트를 수백 개 개설하고 스팸 문자를 발송하여 가입을 유도한다. 투자자가 출금을 요청하면 즉시 사이트를 폐쇄하고 잠적한다.
• 지갑 권한 탈취: 고이율의 이자를 약속하며 특정 사이트에 가상자산 지갑을 연결하게 만든다. 이때 스마트 계약(Smart Contract) 기술을 악용하여 지갑 내 자산의 출금 권한을 몰래 가로채는 방식을 취한다.

사기 조직은 수사망을 피하기 위해 조직적으로 역할을 분담하고 익명 도구를 활용한다.

이들은 텔레그램과 같은 익명 메신저, 대포폰, 해외 서버를 동원하여 흔적을 감춘다. 범죄 수익은 여러 환전업자를 거쳐 현금화하는 세탁 과정을 거친다.

대한민국에서는 수조 원대에서 수억 원대에 이르는 다양한 규모의 암호화폐 사기 사건이 발생하였다.

• 브이글로벌 사건: 암호화폐 거래소 운영사가 다단계 방식으로 약 6만 9,000명의 투자자를 모아 3조 8,500억 원 상당을 편취한 사건이다. 이는 암호화폐 관련 역대 최대 규모의 사기로 기록되었다.
• 가짜 증권사 사이트 조직: '삼성전자 주식 무료 지급' 등의 스팸 문자를 발송하여 105개의 가짜 사이트로 투자자를 유인, 약 1,115억 원을 가로챈 일당이 검찰에 적발되었다.
• 스캠 코인 상장 사기: 상장을 미끼로 1,000여 명에게 116억 원을 편취한 일당이 재판에 넘겨졌으며, 이 과정에서 변호사와 공무원이 가담하기도 하였다.

검찰과 경찰은 스팸 신고 내역 추적, 베트남 등 해외 현지 경찰과의 공조를 통해 조직원을 검거하고 있다. 사기 혐의 외에도 범죄집단조직·가입, 범죄수익은닉규제법 위반 등이 적용된다. 수사 기관은 범죄 수익에 대해 기소 전 몰수보전을 신청하여 피해 회복을 도모하기도 한다.